【公告】随锐科技：第一届董事会第十三次会议决议公告

时间：2017-03-02

证券代码：835990 证券简称：随锐科技主办券商：申万宏源

随锐科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

随锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年3月2日在公司会议室召开。会议的通知于2017年2月18日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由舒骋董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

(一)审议通过了《关于公司重大资产重组预案的议案》。

议案内容：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向共青城洺远投资管理合伙企业（有限合伙）和刘华君购买其持有的北京中诚世纪信息技术有限公司100%股权，其中以发行股份方式支付对价的65%，以现金方式支付对价的35%。经交易双方初步商议，标的资产预估值为39,600万元。最终收购的价格将由交易双方在审计和评估的基础上商议决定。根据上述交易价格，公司拟以每股23.00元的价格发行11,191,304股股份。公司拟同时以每股23.00元的价格发行8,608,695股股份募集不超过19,800万元的配套资金。该议案内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《随锐科技股份有限公司重大资产重组预案》（公告编号：2017-010）。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

随锐科技股份有限公司

董事会

2017年3月2日