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【公告】随锐科技：对外投资的公告
时间：2018-01-05
证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源
随锐科技股份有限公司
对外投资的公告
对外投资的公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、对外投资概述
(一)基本情况
| 本公司拟设立全资子公司浙江随锐智能科技有限公司（最终名称以工商核定为准），注册地为浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2961号1幢188室，注册资本为人民币20,000,000.00元。 |
(二)审议和表决情况
| 公司于2018年1月3日召开第一届董事会第二十一次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。 |
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
| 本次对外投资由公司董事会、股东大会审议通过后，需报注册地工商行政管理部门，办理注册登记手续。 |
(四)本次对外投资的新领域
| 本次对外投资不涉及进入新的领域。 |
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资。
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资说明
| 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 |
(二)投资标的基本情况
| 名称：浙江随锐智能科技有限公司 | ||||
| 注册地：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2961号1幢188室 | ||||
| 经营范围：人工智能机器人的产品设计、研发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业策划；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、金属材料、家用电器；货物进出口、技术进出口；计算机、通讯设备租赁。（以上经营范围具体内容以当地工商管理部门核定为准。） | ||||
| 各主要投资人的投资规模和持股比例： | ||||
 |
||||
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
| 本次投资设立全资子公司作为公司人工智能机器人的研发运营中心，适应公司发展战略需要，强化公司在人工智能领域的业务，提升公司的业务结构，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，带动公司的长期可持续发展。 |
(二)本次对外投资可能存在的风险
| 设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。 |
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
| 公司使用自有资金设立全资子公司，作为公司业务发展规划的实施平台——人工智能机器人的研发运营中心，布局人工智能领域，有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司发展具有积极意义，符合全体股东利益和公司发展需要。 |
四、备查文件目录
《随锐科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
随锐科技股份有限公司
董事会
2018年1月4日
董事会
2018年1月4日
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