随锐科技：第一届董事会第七次会决议公告

时间：2016-08-09

　证券代码：835990 证券简称：随锐科技主办券商：申万宏源

随锐科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）随锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2016年8月5日上午10:00在公司会议室召开。

会议通知已于 2016年7月18日分别以电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长舒骋先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于 2016年8月5日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2016-032）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于 2016年8月5日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2016-033）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<召开公司2016年第二次临时股东大会>的议案》

议案内容：公司拟于2016年8月22日召开2016年第二次临时股东大会，具体事宜详见《随锐科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

三、备查文件

《随锐科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

随锐科技股份有限公司
董事会
2016年8月5日

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随锐科技：第一届董事会第七次会决议公告

一、会议召开和出席情况

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

三、备查文件

特此公告。

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