2016年第五次临时股东大会通知公告

时间:2016-12-13

证券代码:835990        证券简称:随锐科技        主办券商:申万宏源
 
随锐科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会通知公告
 
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 

       一、会议召开基本情况
 

       (一)股东大会届次
 

       本次会议为2016年第五次临时股东大会。
 

       (二)召集人
 

       本次股东大会的召集人为董事会。
 

       (三)会议召开的合法性、合规性
 

       会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议召开合法有效。
 

       (四)会议召开日期和时间
 

       开始时间:2016年12月28日9时00分
       结束时间:2016年12月28日11时00分
 

       (五)会议召开方式
 

       本次会议采用现场方式召开。
 

       (六)出席对象
 

       1.股权登记日持有公司股份的股东。
       本次股东大会的股权登记日为2016年12月23日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 

       2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
 

       (七)会议地点:
 

       随锐科技股份有限公司会议室。
 

       二、会议审议事项
 

       (一)《关于公司增加经营范围的议案》
       (二)《关于修改公司章程的议案》
       (三)《关于转让全资子公司股权的议案》
 

       三、会议登记方法
 

       (一)登记方式

       1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委
 

       (二)登记时间:2016年12月28日08:00时至09:00时
 

       (三)登记地点:

       随锐科技股份有限公司会议室
 

       四、其他
 

       (一)会议联系方式

       邮政编码:100094
       联系电话: 010-82730070
       传真:010-82730887
       联系人:宋祥伟、张沿沿
 

       (二)会议费用:会议预期半天,参会股东住宿、交通费用自理。
 

       (三)临时提案

       临时提案需于会议召开十日前提交。
 

       五、备查文件目录
 

       《随锐科技股份有限公司第一届董会第十一次会议决议》
 
随锐科技股份有限公司
董事会
2016年12月13日
 
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