随锐科技：股东大会通知公告

时间：2016-08-09

证券代码：835990 证券简称：随锐科技主办券商：申万宏源

随锐科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年8月22日9:00
结束时间：2016年8月22日11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六 )出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：

随锐科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

  （一）审议《关于<承诺管理制度>的议案》
  该议案内容详见公司于 2016年8月5日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2016-032）。
  （二）审议《关于<利润分配管理制度>的议案》
  该议案内容详见公司于 2016年8月5日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2016-033）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年8月22日上午8:00至9:00

(三)登记地点:随锐科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

  邮政编码：100094
  联系电话: 010-82730070
  传真：010-82730887
  联系人：宋祥伟、张沿沿

(二)会议费用：会议预期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《随锐科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

随锐科技股份有限公司

董事会

2016年8月5日

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随锐科技：股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

(二)召集人

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

(五)会议召开方式

(六 )出席对象

(七)会议地点：

随锐科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

(一)会议联系方式

五、备查文件目录

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