随锐科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

       一、会议召开和出席情况

       (一)会议召开情况

       1.会议召开时间：2016年9月20日

       2.会议召开地点：随锐科技股份有限公司会议室

       3.会议召开方式：现场

       4.会议召集人：董事会

       5.会议主持人：舒骋

       6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

       本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
 

       (二)会议出席情况

       出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份158,398,000股，占公司股份总数的99.993%。
 

       二、议案审议情况

       (一)审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》

       1.议案内容

       详见公司于 2016年8月31日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-048）。

       2.议案表决结果：

       同意股数158,398,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

       3.回避表决情况

       本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
 

       (二)审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

       1.议案内容

       详见公司于 2016年8月31日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-049）。

       2.议案表决结果：

       同意股数158,398,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

       3.回避表决情况

       本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

         三、备查文件目录

       （一）《随锐科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

       （二）《募集资金管理制度》

       （三）《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》

随锐科技股份有限公司

董事会

2016年9月20日