第一届董事会第八次会议决议公告

时间：2016-08-25

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源
随锐科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

随锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年8月25日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长舒骋主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过公司《2016年半年度报告》

议案内容：该议案内容详见公司于2016年8月25日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《随锐科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-042）。

表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：无

2、审议通过公司《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

议案内容：该议案内容详见公司于 2016年8月25日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《随锐科技股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-045）。

表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《随锐科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
《随锐科技股份有限公司2016年半年度报告》
《随锐科技股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

随锐科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日