第一届董事会第九次会议决议公告

时间：2016-08-31

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源
随锐科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

随锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年8月31日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长舒骋主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：该议案内容详见公司于 2016年8月31日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-048）。
2、表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于同意韩军辞去财务负责人的议案》

1、议案内容：同意韩军先生辞去财务负责人一职。
2、表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于任命赵福发为公司财务负责人的议案》

1、议案内容：任命赵福发为财务负责人，任期自本次董事会通过之日至本届董事会任期届满之日。
2、表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、回避表决情况：无

（四）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：该议案内容详见公司于 2016年8月31日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-049）。
2、表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、回避表决情况：无

（五）审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1、议案内容：
针对2016年第一次股票发行募集资金，公司拟与招商银行北京大运村支行、申万宏源证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》，按照相关规定对公司上述募集资金进行三方监管。
2、表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
3、回避表决情况：无

（六）审议通过《关于<召开公司2016年第三次临时股东大会>的议案》

1、议案内容：公司拟于2016年9月20日召开2016年第三次临时股东大会，具体事宜详见《随锐科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知公告》。
2、表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
3、回避表决情况：无

三、备查文件
《随锐科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

随锐科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日